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제목 제14기 정기주주총회 소집 공고
첨부파일 첨부파일 주주총회위임장_제14기.hwp 등록일 2019-03-11 조회수 1165

주주총회 소집공고

(14기 정기주주총회)

 

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

 

금번 당사는 상법 제363조와 당사 정관 제22조에 의거 제14기 정기주주총회를

아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다

 

아 래

 

1. 일 시 : 2019329(금요일) 오전09

 

2. 장소 : 경기도 화성시 정남면 가장로 355-50 디아이티()

             본사 C2층 대회의실

 

3. 회의 목적 사항

  가. 보고사항

    1) 감사보고

    2) 영업보고

    3) 내부회계관리제도 운영실태보고

    4) 외부감사인 선임보고

 

 나. 부의안건

    제1호 의안 : 14기 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건

                    (이익배당 : 주당120)

    제2호 의안 : 사내이사 선임의 건(사내이사 이규주)

    제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건

    제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

    제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

    제6호 의안 : 이사회 기 결의 주식매수선택권 승인의 건

 

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 201811일부터 폐지됨에 따라

금번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님의 의결권을 행사할 수 없습니다.

따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실

필요가 없으며, 종전과 같이주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나

또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

 

5. 주주총회 참석 시 준비물

  - 직접행사 : 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권만 인정됨)

  - 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인)

                   인감증명서, 대리인 신분증


 

6. 기타사항

  - 관련자료 공시 : 전자공시시스템 http://dart.fss.or.kr/ 확인 가능

  - 위임장 : 첨부파일 참조

 

 

20190311

 

디아이티 주식회사

대표이사 박 종 철 (직인생략)

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