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제목 제15기 정기주주총회 소집 공고
첨부파일 첨부파일 주주총회위임장_제15기_PDF.pdf 등록일 2020-03-09 조회수 798

주주총회 소집공고

(15기 정기주주총회)

 

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

 

금번 당사는 상법 제363조와 당사 정관 제22조에 의거 제15기 정기주주총회를

아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다

 

아 래

 

1. 일 시 : 2020325(수요일) 오전09

 

2. 장소 : 경기도 화성시 정남면 가장로 355-50 디아이티()

            본사 C2층 대회의실

 

3. 회의 목적 사항

. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태보고

 

. 부의안건

1호 의안 : 15기 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건

(이익배당 : 주당200)

 

2호 의안 : 사외이사 선임의 건

   제2-1호 의안 : 사외이사 오영복 선임의 건

 

3호 의안 : 감사 선임의 건

  제3-1호 의안 : 감사 임인곤 선임의 건

 

4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

 

5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

 

 

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 201811일부터 폐지됨에 따라

금번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님의 의결권을 행사할 수 없습니다.

따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실

필요가 없으며, 종전과 같이주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나

또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

 

5. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권만 인정됨)

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인)

인감증명서, 대리인 신분증

 

6. 기타사항

- 관련자료 공시 : 전자공시시스템 http://dart.fss.or.kr/ 확인 가능

- 위임장 : 첨부파일 참조

 

 

20200309

 

디아이티 주식회사

대표이사 박 종 철 (직인생략)

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