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  • 제19기 정기주주총회 소집공고
  • 날짜2024. 03. 12

    조회수492

  • 주주총회 소집공고

    (19기 정기주주총회)

     

     

    주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

     

    금번 당사는 상법 제363조와 당사 정관 제22조에 의거 제19기 정기주주총회를

    아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다

     

    아 래

     

    1. 일 시 : 2024327(수요일) 오전09

     

    2. 장소 : 경기도 화성시 정남면 가장로 355-50 디아이티()

    본사 C2층 대회의실

     

    3. 회의 목적 사항

    . 보고사항

    1) 감사보고

    2) 영업보고

    3) 내부회계관리제도 운영실태보고

     

    . 부의안건

    1호 의안 : 19기 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건

    (1주당 현금배당 : 180, 이익잉여금처분계산서 포함)

     

    2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

    (영문상호 변경, 사업목적 변경, 일부 자구 수정)

     

    3호 의안 : 사내이사 선임(중임)의 건

    3-1호 의안 : 사내이사 박종철 선임(중임)의 건

    3-2호 의안 : 사내이사 전정우 선임(중임)의 건

     

    4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

     

    5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

     

    4. 경영참고사항 비치

    상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

     

     

    5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

    주주님께서는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 위임장에 의거

    의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

     

    6. 주주총회 참석 시 준비물

    - 직접행사 : 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권만 인정됨)

    - 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인)

    인감증명서, 대리인 신분증

     

    7. 기타사항

    - 관련자료 공시 : 전자공시시스템 http://dart.fss.or.kr/ 확인 가능

    - 위임장 : 첨부파일 참조

     

     

    2024312

     

    디아이티 주식회사

    대표이사 박 종 철 (직인생략)

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