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  • 제14기 정기주주총회 소집 공고
  • 날짜2019. 03. 11

    조회수65

  • 주주총회 소집공고

    (14기 정기주주총회)

     

     

    주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

     

    금번 당사는 상법 제363조와 당사 정관 제22조에 의거 제14기 정기주주총회를

    아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다

     

    □ 아 래 

     

    1. 일 시 : 2019329(금요일오전09

     

    2. 장소 경기도 화성시 정남면 가장로 355-50 디아이티()

                 본사 C동 2층 대회의실

     

    3. 회의 목적 사항

      가보고사항

        1) 감사보고

        2) 영업보고

        3) 내부회계관리제도 운영실태보고

        4) 외부감사인 선임보고

     

     나부의안건

        제1호 의안 14기 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건

                        (이익배당 주당120)

        제2호 의안 사내이사 선임의 건(사내이사 이규주)

        제3호 의안 정관 일부 변경의 건

        제4호 의안 이사보수한도 승인의 건

        제5호 의안 감사보수한도 승인의 건

        제6호 의안 이사회 기 결의 주식매수선택권 승인의 건

     

    4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

    예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라

    금번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님의 의결권을 행사할 수 없습니다.

    따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실

    필요가 없으며종전과 같이주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나

    또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

     

    5. 주주총회 참석 시 준비물

      - 직접행사 신분증(주민등록증운전면허증여권만 인정됨)

      - 대리행사 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재인감날인)

                       인감증명서, 대리인 신분증


     

    6. 기타사항

      - 관련자료 공시 전자공시시스템 http://dart.fss.or.kr/ 확인 가능

      - 위임장 첨부파일 참조

     

     

    2019년 03월 11

     

    디아이티 주식회사

    대표이사 박 종 철 (직인생략)

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