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날짜2021. 03. 15
조회수1335
주주총회 소집공고
(제16기 정기주주총회)
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
금번 당사는 상법 제363조와 당사 정관 제22조에 의거 제16기 정기주주총회를
아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다
□ 아 래 □
1. 일 시 : 2021년 3월 30일(화요일) 오전09시
2. 장소 : 경기도 화성시 정남면 가장로 355-50 디아이티(주)
본사 C동 2층 대회의실
3. 회의 목적 사항
가. 보고사항
1) 감사보고
2) 영업보고
3) 내부회계관리제도 운영실태보고
나. 부의안건
제1호 의안 : 제16기 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 사내이사 선임(중임)의 건
제2-1호 의안 : 사내이사 박종철 선임(중임)의 건
제2-2호 의안 : 사내이사 전정우 선임(중임)의 건
제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라
금번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님의 의결권을 행사할 수 없습니다.
따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실
필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나
또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.
5. 주주총회 참석 시 준비물
- 직접행사 : 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권만 인정됨)
- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인)
인감증명서, 대리인 신분증
6. 기타사항
- 관련자료 공시 : 전자공시시스템 http://dart.fss.or.kr/ 확인 가능
- 위임장 : 첨부파일 참조
2021년 03월 15일
디아이티 주식회사
대표이사 박 종 철 (직인생략)
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